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제29기 정기주주총회 소집공고

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  • 등록일 : 2022-03-14
  • 조회 : 312

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다 (상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

 

-    다          음    -

 

1. 일   시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 09시 00분

2. 장   소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층 대회의실

※주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제29기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 재무제표 (연결, 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사선임의 건

    2-1호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

   상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장 공시시스템 (http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서 대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하시기 바랍니다. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인이 참석하여 직접 행사 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

  주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

주주총회 행사장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과(37.5℃ 이상) 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 올바른 마스크 착용을 부탁드립니다. 일명, 턱스크 및 코스크 착용의 경우 올바른 착용을 요청 드릴 수 있으며, 불응 시 퇴장 조치를 취할 수도 있습니다.주주총회 행사장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시길 바랍니다.

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